Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25.12.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи между ПАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «КТСК» (Покупатель).
2. О корректировке Инвестиционной программы Холдинга ПАО «ККС-Групп» на 2023г.
3. Об отмене решения Совета директоров ПАО «ККС-Групп», принятого 29 июня 2021 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ККС-Групп» №17/208 от 30.06.2021) по вопросу повестки номер 8 об определении позиции представителей Общества при принятии решений уполномоченными органами ООО «ККС» и ООО «ТЭК Киселевска» о реорганизации в форме присоединения ООО «ТЭК Киселевска» к ООО «ККС».
4. Об отмене решения Совета директоров ПАО «ККС-Групп», принятого 3 марта 2023 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ККС-Групп» №12/235 от 06.03.2023) по вопросу повестки номер 6 об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ККС» об участии в другой организации (путем учреждения совместно с иными лицами).
5. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» при принятии решений уполномоченными органами ООО «ККС» и ООО «ЧТК» о реорганизации путем присоединения ООО «ЧТК» к ООО «ККС».
6. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» при принятии решений уполномоченными органами ООО «ТЭК Центра» и ООО «ТЭК Киселевска» о реорганизации путем присоединения ООО «ТЭК Центра» к ООО «ТЭК Киселевска».
7. Об определении позиции единственного акционера АО «ИНВЭК» - ПАО «ККС-Групп» по вопросу принятия решения о реорганизации АО «ИНВЭК» в форме преобразования в ООО «ИНВЭК».
8. О подтверждении даты следующего заседания Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 26.12.2023г.